A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), uma operação contra um grupo suspeito de explorar plataformas ilegais de apostas on-line, praticar fraudes financeiras e lavar dinheiro. A investigação identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias e levou a Justiça a autorizar medidas de bloqueio patrimonial que podem chegar a R$ 154 milhões.
Batizada de Operação Disque 151, a ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG).
Ao todo, foram expedidos três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, além de duas medidas de quebra de sigilo bancário e duas de quebra de sigilo telemático.
Segundo a Polícia Civil, a investigação começou a partir de reclamações registradas na Fundação Procon-SP relacionadas às plataformas digitais investigadas.
De acordo com o Deic, cerca de 10 milhões de registros de reclamações foram considerados durante o período investigado. A polícia também menciona mais de 10 milhões de apostadores e vítimas relacionados às plataformas.
A análise financeira identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias monitoradas e R$ 14,05 milhões tiveram o fluxo identificado e rastreado pelos investigadores.
Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou medidas de bloqueio de bens e valores envolvendo seis pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas. Segundo a polícia, o valor máximo estimado da constrição patrimonial é de R$ 154 milhões.
As medidas têm como objetivo atingir recursos e patrimônios que possam estar relacionados às atividades criminosas investigadas.
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