A Polícia Federal mira uma rede clandestina de contrabando de eletrônicos importados, anabolizantes e lavagem de dinheiro na manhã desta terça-feira (20) em cinco cidades no interior de São Paulo. Três pessoas foram presas em flagrante e 28 veículos de luxo apreendidos até a última atualização desta reportagem.
Cerca de 130 policiais federais cumprem 36 mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto, Catanduva, Olímpia, Severínia e Franca. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto.
A Polícia Federal apurou que o grupo investigado movimentou mais de R$ 460 milhões. Durante a operação, foram apreendidos drogas, armas, celulares novos, dinheiro em espécie, joias, relógios de luxo e medicamentos utilizados para emagrecimento, além de anabolizantes.
Os policiais encontraram ainda um acessório com identificação falsificada do Poder Judiciário Federal, destinado a guardar documentos funcionais de servidores. Entre os locais onde são cumpridos os mandados estão casas em condomínios de luxo em Rio Preto.
PF deflagra operação contra rede clandestina que movimentou mais de R$ 460 milhões em eletrônicos na região de Rio Preto
Grupo teria movimentado mais de R$ 460 milhões
De acordo com a corporação, o grupo utilizava empresas de fachada e pessoas sem capacidade econômica compatível com as movimentações financeiras identificadas. A estratégia teria como objetivo ocultar a origem dos recursos e o patrimônio dos verdadeiros donos.
Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, a aplicação de medidas cautelares e a suspensão de perfis em redes sociais usados para comercializar aparelhos eletrônicos relacionados à investigação.
PF deflagra operação contra rede clandestina que movimentou mais de R$ 460 milhões em eletrônicos na região de Rio Preto
Investigação apura contrabando e lavagem de dinheiro
A operação, nomeada "DUX", tem como objetivo reunir provas sobre a atuação do grupo e identificar a participação de cada investigado no esquema.
Segundo a Polícia Federal, os suspeitos poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de contrabando e descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Os alvos da operação poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de contrabando, descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
PF deflagra operação contra rede clandestina que movimentou mais de R$ 460 milhões em eletrônicos na região de Rio Preto
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