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A diretoria do Banco de Brasília (BRB) recebeu, ainda em agosto de 2024, um alerta interno sobre problemas nas carteiras de crédito adquiridas do Banco Master.
A informação consta no relatório parcial da investigação da Polícia Federal que apura esquemas relacionados ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB).
Na ocasião, um gerente informou que aproximadamente 90% da carteira recebida do Master apresentava falhas ou não atendia aos critérios exigidos pelo BRB.
Apesar dos problemas identificados, as operações entre as duas instituições continuaram posteriormente.
O dado mostra que questionamentos sobre a qualidade dos ativos negociados já circulavam internamente no banco brasiliense em 2024, envolvendo:
inconsistências de dados;
falhas de governança;
deficiências de compliance;
e possível irregularidade na originação dos créditos.
O documento aponta ainda que a presidência do banco pressionou pela aprovação de novas compras.
PF ouve Vorcaro e ex-presidente do BRB sobre Banco Master
O BRB – que tem como acionista majoritário o governo do DF – enfrenta uma crise marcada por perdas bilionárias ligadas a operações com o extinto Banco Master.
Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram alvo de diferentes fases da Operação Compliance Zero, que investiga os negócios do Banco Master. Os três estão presos.
O BRB tentou comprar o Master e chegou a injetar R$ 16,7 bilhões no banco de Vorcaro. A compra foi barrada pelo Banco Central e, depois, o BRB descobriu que parte das carteiras compradas era fraudulenta e sem lastro.
BRB identificava problemas, mas operações com o Master continuaram
Em diferentes análises internas, grande parte dos ativos oferecidos pelo Banco Master era eliminada por não atender aos critérios adotados pelo BRB.
Em alguns casos, apenas uma pequena parte dos créditos passava pelos filtros do banco. Apesar disso, as negociações continuaram e, segundo os investigadores, alguns critérios de avaliação foram posteriormente alterados, aumentando o volume de créditos que poderia ser aceito.
"Mesmo diante da reiterada rejeição dos ativos apresentados, a orientação não foi interromper as aquisições, mas exigir que o MASTER encontrasse novos créditos que permitissem a continuidade das operações", destaca o documento.
A lista de indiciados
Veja abaixo quem são os 15 indiciados pela Polícia Federal no relatório desta quarta:
Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master;
Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master;
Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master;
Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-diretor do Master;
Allan da Silva Machado, ex-procurador do Master;
Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno;
André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno;
Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master;
Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB;
Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB;
Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gestão de pessoas do BRB;
Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB;
José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB.
Ao todo, foram indiciados:
seis ex-sócios ou ex-gestores do Banco Master;
dois sócios da Tirreno, firma de consultoria apontada pela PF como empresa de fachada para o esquema;
sete ex-gestores do BRB.
O g1 e a TV Globo tentam contato com as defesas dos citados.
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