# Receita Federal cumpre mandados no Alphaville em operações contra sonegação

- Seção: Itatiba e Região
- Fonte: ACidadeON Campinas (https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/receita-federal-cumpre-mandados-no-alphaville-em-operacoes-contra-sonegacao/)
- Publicado em: 2026-11-04T15:15:43.000Z
- URL: https://www.itatiba1.com.br/noticia/1510416-receita-federal-cumpre-mandados-no-alphaville-em-operacoes-contra-sonegacao

> A Receita Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Campinas nesta quarta-feira (4), durante a segunda fase das operações Enxágue e Catéter. As investigações apuram a atuação de organizações criminosas suspeitas de utilizar…

Ao todo, foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão em 28 municípios dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Procurado, o Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) informou que dois mandados foram cumpridos no condomínio Alphaville Campinas, onde um investigado foi alvo das duas operações.

De acordo com a Receita Federal, o alvo era uma pessoa física e não foram realizadas apreensões no local.

As operações também incluiram ordens de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores que somam R$ 271,5 milhões, além de outras medidas cautelares contra nove investigados.

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Falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

De acordo com a Receita Federal, os grupos investigados são suspeitos de cometer crimes contra a ordem tributária, como sonegação de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

O esquema estaria relacionado à comercialização de produtos como sebo e gordura de origem animal, utilizados como matéria-prima por indústrias de biodiesel e curtumes.

Segundo as apurações, os investigados utilizavam empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”, registradas em nome de terceiros, “laranjas”, a fim de movimentar os negócios e dificultar a identificação dos responsáveis pelas operações.

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RELEMBRE – Operação cumpre mandados contra esquema de lavagem de dinheiro em Campinas

A Polícia Civil de Campinas e o Ministério Público realizam, nesta quinta-feira (10), uma operação contra a lavagem de dinheiro com possíveis vínculos com o tráfico de drogas. Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás.

Na região, a ação, batizada de “Operação Retirada”, cumpre mandados em Campinas e Nova Odessa . Até o momento, ninguém foi preso. Em Campinas, não foram divulgados os endereços das buscas.

A operação é uma parceria do Neccold (Núcleo Especializado em Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro) da Polícia Civil com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP e tem o objetivo de aprofundar as investigações relacionadas à lavagem de dinheiro, organização criminosa e possíveis vínculos com o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, os crimes seriam ligados a uma sofisticada estrutura de movimentação e ocultação de recursos financeiros com suposta origem ilícita.

Como começaram as investigações da Operação Retirada?

As investigações da Operação Retirada começaram após a prisão de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas em Campinas. Na ocasião, foram apreendidos R$ 200 mil em espécie e documentos com registros de movimentações financeiras. A partir daí, foi possível identificar o esquema de lavagem de dinheiro.

Os investigados teriam usado empresas e laranjas para fazer movimentações em diferentes regiões do país, movimentando cerca de R$ 200 milhões. Com isso, a Justiça determinou o bloqueio do mesmo valor em ativos ligados aos investigados.

*Com informações da EPTV Campinas

RELEMBRE – Megaoperação contra o PCC cumpre mandados na região

Uma megaoperação contra o grupo criminoso PCC (Primeiro Comando da Capital) cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Hortolândia e Mogi Guaçu, na manhã desta quarta-feira (1º).

A ação faz parte da Operação Coluna Sul , deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) para investigar o crime de integração de organização criminosa . Segundo o MPSC, os investigados são suspeitos de coordenar atividades criminosas dentro e fora de unidades prisionais . (Leia aqui)

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