São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Todas as ordens foram expedidas pela Justiça de Santa Catarina.
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A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões.
Os investigados foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o mercado de capitais.
De acordo com as investigações, os esquemas captavam investidores em diversos estados brasileiros e no exterior, entre os anos de 2018 e 2020. É estimado que mais de 10 mil pessoas tenham sido vítimas das fraudes praticadas pelos grupos.
Segundo a PF, as plataformas prometiam retornos incompatíveis com a realidade do mercado, anunciando rentabilidades que variavam entre 2% e 3% ao dia ou entre 10% e 70% ao mês.
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